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“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。

苏海金没有聘请代表律师，他通过视讯面控，花了一段时间解释自己并非拒捕。

比如当前出现的一些“杀猪盘”案件，往往先在交友或婚恋平台伪装成“白富美”或“高富帅”，通过聊天增进与受害人的感情，然后诱骗其到赌博平台进行充值赌博，最后再通过操纵开奖结果等方式进行诈骗。受害人本意并非想参赌，却一步步沦为“赌客”。

被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称“瑞某公司”）员工。

周焯华事件将打击市场情绪，行业会成为惊弓之鸟，澳门来自贵宾厅的收入可能于未来数周将收缩三成至五成。

一些分析人士说，这很可能是新加坡为保持其金融中心地位而愿意付出的代价。

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同时，中国澳门特区检察院代表特区政府和四家博彩企业——永利澳门旗下渡假村、澳博控股、美高梅中国与金沙中国旗下的威尼斯人——对周焯华等人提出“连带责任”民事索赔。太阳城在这四家博彩企业的赌场内均有经营贵宾厅。

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最近几年中国打击腐败和资本外逃，监管机构收紧了货币管控。律师们称，这些管控措施以及其他因素，或许加大了杨秀飞和孙美娥的赌客偿还债务的难度。

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正常使用信用卡会为大家带来许多资金上的方便，减少资金占用，但信用卡套现行为却可能面临被骗或被盗刷的风险，占小便宜吃大亏。以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。所以替他人套现更可能面临法律风险，要三思而后行。

在陈某集资诈骗案审查起诉过程中，集资参与人返还投资款诉求强烈。经两次退回补充侦查，仍有部分集资诈骗资金去向不明，南京市人民检察院决定自行侦查，并依法向中国人民银行南京分行调取证据。中国人民银行南京分行通过监测分析相关人员银行账户交易情况，发现陈某本人及关联账户巨额资金流入其前妻张某账户。经传讯，张某辩称其名下银行卡由陈某开立并实际使用，且已与陈某离婚多年，对陈某非法集资并不知情。针对张某辩解，检察机关进一步调取相关证据：一是调取银行卡开户申请、本票申请书、转账凭证等书证，并委托检察技术部门对签名进行笔迹鉴定，确认签名系张某书写，证明全部涉案银行卡、本票以及柜台转账均为张某本人前往银行办理。二是询问陈某亲属、公司工作人员证实，张某与陈某离婚不离家，仍然以夫妻名义共同生活、对外交往，公司员工曾告知张某协助陈某吸储的工作职责，张某曾向公司负责集资的员工表示将及时归还借款。上述证据证明张某应当知道陈某从事非法集资活动。检察机关自行侦查查明了陈某非法集资款的部分去向，同时发现张某明知陈某汇入其银行账户的资金来源于非法集资犯罪，仍然提供资金账户，协助将非法集资款转换为金融票证，协助转移资金，涉嫌洗钱罪。

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